مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نظر دارد در راستای توانمندسازی و آشنایی اشخاص مشمول با ادبیات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی مبتنی بر رایانه(CBT_AML) را طبق سرفصل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) برای کارکنان واحدهای مبارزه با پولشویی برگزار نماید. برهمین اساس شایسته است مشخصات کارکنان متقاضی جهت شرکت در دوره مورد نظر در قالب جدول نمونه اکسل،  به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد. (سرفصل ها و جدول مشخصات دوره آموزشی در ذیل این متن آمده است)

لازم به یادآوری است که شرکت در این دوره جنبه آموزشی تکمیلی داشته و نافی تکالیف اشخاص تحت نظارت در اجرای ماده (145) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغیه موضوع نامه شماره 116542/122 مورخ 08/09/1401 این مرکز مبنی بر ابلاغ حداقل آموزش‌های لازم و نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های مستمر آموزشی و توانمندسازی کارکنان در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نمی‌باشد.

دانلود اکسل 

جدول مشخصات دوره آموزشی AML/CBT